Собрание акционеров
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- Внесение изменений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- Реорганизация Общества;
- Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- Избрание членов Совета директоров;
- Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
- Выплата членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- Досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;
- Утверждение аудитора Общества;
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- Согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет 50 (Пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества;
- Согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- Согласие на совершение или последующее одобрение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций;
- Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- Уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- Размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- Дробление и консолидация акций;
- Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля;
- Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах;
- Иные вопросы, отнесенные законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров 23 мая 2022 года
- Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
- Материалы к годовому Общему собрания акционеров
- Протокол годового Общего собрания акционеров
- Отчёт об итогах голосования
Внеочередное Общее собрание акционеров 10 марта 2022 года
- Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
- Материалы к внеочередному Общему собрания акционеров
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров
- Отчёт об итогах голосования
Внеочередное Общее собрание акционеров 11 января 2022 года
- Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
- Материалы к внеочередному Общему собрания акционеров
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров
- Отчёт об итогах голосования
Внеочередное Общее собрание акционеров 26 ноября 2021 года
- Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
- Материалы к внеочередному Общему собрания акционеров
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров
- Отчёт об итогах голосования
Годовое Общее собрание акционеров 27 мая 2021 года
- Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
- Материалы к годовому Общему собрания акционеров
- Протокол годового общего собрания акционеров
- Отчёт об итогах голосования
Внеочередное Общее собрание акционеров 27 июля 2020 года
- Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
- Материалы к внеочередному Общему собранию акционеров
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров
- Отчёт об итогах голосования
Годовое Общее собрание акционеров 25 мая 2020 года
- Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
- Материалы к собранию
- Протокол годового общего собрания акционеров
- Отчёт об итогах голосования
Внеочередное Общее собрание акционеров 04 декабря 2019 года
- Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
- Материалы к внеочередному Общему собранию акционеров
- Протокол внеочередного Общего собрания акционеров
- Отчёт об итогах голосования
Внеочередное Общее собрание акционеров 09 сентября 2019 года
- Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
- Материалы к внеочередному Общему собранию акционеров
- Протокол внеочередного Общего собрания акционеров
- Отчёт об итогах голосования
Годовое собрание акционеров 25 июня 2019 года
- Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
- Материалы к годовому Общему собранию акционеров
- Протокол годового Общего собрания
- Отчет об итогах голосования
Годовое Общее собрание акционеров 31 мая 2018 года
- Протокол годового Общего собрания акционеров
- Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
- Материалы к годовому Общему собранию акционеров
Годовое Общее собрание акционеров 02 июня 2017 года
- Протокол годового Общего собрания акционеров
- Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
- Материалы к годовому Общему собранию акционеров
Годовое Общее собрание акционеров 16 июня 2016 года
Материалы к годовому Общему собранию акционеров:
- отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
- протокол годового Общего собрания акционеров
- перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в ГОСА
- сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
- проекты решений по вопросам ГОСА
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и выплате дивидендов
- аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год
- заключение ревизионной комиссии за 2015 год
- сведения о кандидатуре Аудитора
- годовой отчет Общества за 2015 год
- информация по Уставу Общества в новой редакции
Протоколы собраний
протокол №242 от 25.06.2015
протокол №239 от 14.05.2015
протокол №216 от 02.07.2014
протокол №185 от 17.06.2013
протокол №166 от 30.10.2012
протокол №156 от 28.06.2012
протокол №126 от 10.06.2011
протокол №104 от 22.07.2010
протокол №100 от 07.06.2010
протокол №87 от 24.11.2009
протокол №80 от 29.06.2009
протокол №77 от 30.04.2009
протокол №66 от 10.11.2008
протокол №64 от 30.09.2008
протокол №50 от 25.04.2008
протокол №41 от 24.01.2008
протокол №18 от 30.08.2007
протокол №14 от 21.06.2007
протокол №8 от 24.04.2007