Собрание акционеров

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7. дробление и консолидация акций Общества;
8. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11. утверждение Аудитора Общества;
12. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
13.1 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
20. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
21. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Годовое собрание акционеров 25 июня 2019 года

Годовое Общее собрание акционеров 31 мая 2018 года

Годовое Общее собрание акционеров 02 июня 2017 года

Годовое Общее собрание акционеров 16 июня 2016 года

Материалы к годовому Общему собранию акционеров:

Протоколы собраний

Собрание акционеров

О компании

Акционерам и инвесторам

Раскрытие информации

Закупки

Клиентам

Контакты